公告日期：2018-02-23

公告编号：2018-006



证券代码：835515 证券简称：容易网 主办券商：中泰证券



上海容易网电子商务股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海容易网电子商务股份有限公司第一届董事会第十七次会议于 2018年2月22日上午11时以电话会议形式召开。会议应到董事5 名，实到董事5名。会议通知于 2018年2月14日以书面方式发出。公司董事长陈从容主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式审议通过《关于任命孙新国为公司财务总监、董事会秘书的议案》；



议案内容：因公司发展需要，任命孙新国为公司财务总监、董事会秘书，主持公司财务工作及信息披露工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



孙新国，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，



本科学历。2010年1月至2013年4月担任上海双美教育集团财务



公告编号：2018-006



主管，2013年4月至2015年4月担任上海洋码头电子商务有限公



司财务经理，2015年4月至2017年12月担任公司财务总监。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



上海容易网电子商务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议



上海容易网电子商务股份有限公司



董事会



2018年2月23日




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