公告日期：2017-09-26

公告编号：2017-029



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第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海容易网电子商务股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2017年9月25日上午11时以电话会议形式召开。会议应到董事5 名，实到董事5名。会议通知于 2017年9月22日以书面方式发出。公司董事长陈从容主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过以下议案：



1、审议通过《关于刘凡辞去董事职务并选举唐敏为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司董事刘凡因个人原因辞去董事职务。董事会提名并选举唐敏担任公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-029



2、审议通过《关于任命沈莉为公司董事会秘书的议案》；



议案内容：因公司发展需要，任命沈莉为公司董事会秘书,主持公司日常信息披露工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会



的议案》；



议案内容：公司拟于2017年10月12日召开2017年第三次临



时股东大会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



上海容易网电子商务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议



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董事会



2017年9月26日



公告编号：2017-029



附件：唐敏简历



唐敏，女，中国国籍，身份证号：44010319680929428，拥有新西兰永久居留权，暨南大学国际经济学士。唐敏在广告、媒体、市场营销、数据化营及变现等方面拥有丰富的运作及管理经验，对DSP行业有着自己独特深入的见解和行业经验，1996年至2004年于阳狮恒威广告担任总经理；2005年至2008年于分众传媒担任副总裁；2009年至2014年于易传媒担任CMO(首席市场官)；2014年至2017年于爱点击有限公司担任中国区总裁。




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