公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-026



证券代码：835515 证券简称：容易网 主办券商：中泰证券



上海容易网电子商务股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



上海容易网电子商务股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2017年8月21日上午10时在公司会议室以电话会议形式召开。会议应到董事5名， 实到董事5名。会议通知于 2017年8月16日以书面方式送达。董事长陈从容主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议论案：



1、审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》



议案内容：《2017年半年度报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于<关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》



议案内容：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



公告编号：2017-026



《上海容易网电子商务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



上海容易网电子商务股份有限公司



董事会



2017年8月21日




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