公告日期：2017-07-26

公告编号：2017-021



证券代码：835515 证券简称：容易网 主办券商：中泰证券



上海容易网电子商务股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为



2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月11日上午10时00分



结束时间：2017年8月11日上午12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-021



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月8日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：上海市徐汇区漕溪北路88号2505-2507室



二、会议审议事项



1、审议《关于陈烨（ChenYe）辞去董事职务并选举吕晴为公司



董事的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。自然人股东亲自出席的， 凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。



(二)登记时间: 2017年8月11日上午9:00至10:00



公告编号：2017-021



(三)登记地点:



上海市徐汇区漕溪北路88号2505-2507室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：上海市徐汇区漕溪北路88号2505-2507室



联系人：刘凡



电话：021-64681787



传真：021-54100173



邮政编码：200030



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



1、《上海容易网电子商务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



上海容易网电子商务股份有限公司



董事会



2017年7月26日




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