公告日期：2016-12-12

上海容易网电子商务股份有限公司



股票发行情况报告书



（住所：上海市嘉定区银翔路655号109室）



主办券商



（住所：山东省济南市经七路86号）



二〇一六年十月



目录



一、本次发行的基本情况......4



二、发行前后相关情况对比......5



三、新增股份限售安排......9



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......9



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......11



六、有关声明......15



七、备查文件......15



释义



释义项目 释义



容易网、公司 指 上海容易网电子商务股份有限公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《全国中小企业股份转让系统业务规则（试



《业务规则》 指



行）》



《投资者适当性 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性



指



管理细则》 管理细则（试行）》



主办券商 指 中泰证券股份有限公司



律师事务所 指 通力律师事务所



会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）



元/万元 指 人民币元/人民币万元



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量及金额



公司以非公开定向发行的方式成功发行273,411股人民币普通股，每股面值



人民币36.57元，募集资金9,998,640.27元。



（二）发行价格及定价依据



本次发行价格为每股人民币36.57元。定价综合考虑了宏观环境、公司所处



行业基本状况、公司所处行业平均市盈率、公司成长性、公司每股净资产等多种因素后，并与投资者沟通后确定。



（三）现有股东优先认购情况



截止股权登记日2016年8月24日，公司现有在册股东除本次定向发行对象



任宇昕外，其余股东浙江银诺投资有限公司、上海我容我易投资咨询合伙企业（有限合伙）、上海购惠投资咨询合伙企业（有限合伙），均未在《股票发行认购公告》中规定的股权登记日前将认购资金缴存于公司指定账户，并在股权登记日之前出具了不转让其持有的公司股票和放弃优先认购权的承诺书，因此所有在册股东除本次定向发行对象任宇昕外均放弃了优先认购权。



（四）其他发行对象情况及认购股份数量情况



1、发行对象及认购数量



本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细 则（试行）》规定的1名自然人投资者。



发行对象认购情况如下表：



序号 认购对象 认购股数（股） 认购金额（元） 认购方式



1 任宇昕 273,411 9,998,640.27 现金



合计 273,411 9,998,640.27 -



2、发行对象的基本情况



自然人投资者的具体情况如下：



序号 认购对象 身份证号



1 任宇昕 510107197511******



3、发行对象之间及发行对象与公司及主要股东之间的关系



任宇昕为公司股东，现持有公司3.00%的股份，同时担任公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。