公告日期：2024-05-22

证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 主办券商：天风证券

天津华翼蓝天科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司 310 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 GU ZENGWEI
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开，符合《中华人民共和国公司法》及《天津华翼蓝天科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 28,637,123 股，占公司有表决权股份总数的 66.88%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
古晨、李美玲出席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,637,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,637,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告及 2024 年财务预
算报告》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年度审计报告及 2023 年度公司实际情况，编制 2023 年度财务决算报告与2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,637,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《2023 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,637,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于续聘会计事务所议案》

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计
机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,637,123 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

单位：元

主要交易内 预计 2024 年发 2024 年年初至披 预计金额与上年实
关联交易类别 容 生金额 露日与关联方实 际发生金额差异较
……
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