公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-005
证券代码:835512 证券简称:华翼蓝天 主办券商:天风证券
天津华翼蓝天科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点:会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人:监事会主席谷增权
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2024-005
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告及 2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年度审计报告及 2023 年度公司实际情况,编制 2023 年度财务决算报告与2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
《2023 年年度报告及其摘要》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-005
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所议案》议案
1.议案内容:
续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《天津华翼蓝天科技股份有限公司第三届监事会第四会议决议》。
天津华翼蓝天科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
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