公告日期：2024-04-25

证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 主办券商：天风证券
天津华翼蓝天科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长 GU ZENGWEI
6.会议列席人员：GU ZENGWEI，张宏智，谷慧琴，张广文，刘健波7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公 司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告及 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年度审计报告及 2023 年度公司实际情况，编制 2023 年度财务决算报告与
2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

《2023 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容： 单位：元

主要交易内 预计 2024 年发 2024 年年初至披 预计金额与上年实
关联交易类别 容 生金额 露日与关联方实 际发生金额差异较
际发生金额 大的原因（如有）

购买原材料、

燃料和动力、 购买原材料 18,000,000.00 16,700,000.00

接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 贷款周转及 30,820,000.00 20,422,293.57 增加贷款

房屋租赁

合计 - 48,820,000.00 37,122,293.57 -

该议案涉及关联交易,GU ZENGWEI、张宏智、谷慧琴系关联股
东,回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审
议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于追认公司对外投……
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