公告日期：2023-08-21

天津华翼蓝天科技股份有限公司
章程

二〇二三年八月


目 录


第一章 总则...... 4

第二章 经营宗旨和范围 ...... 5

第三章 股份...... 5

第一节 公司股份...... 5

第二节 股份增减和回购...... 8

第三节 股份转让...... 9

第四章 股东和股东大会 ...... 10

第一节 股东...... 10

第二节 股东大会的一般规定...... 15

第三节 股东大会的召集...... 18

第四节 股东大会的提案与通知...... 19

第五节 股东大会的召开...... 21

第六节 股东大会的表决和决议...... 25

第五章 董事会...... 30

第一节 董事...... 30

第二节 董事会...... 34

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 40

第七章 监事会...... 43

第一节 监事...... 43

第二节监事会 ...... 45

第八章 投资者关系管理 ...... 47


第一节 投资者关系管理目的...... 47

第二节 内容和方式...... 47

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 49

第一节 财务会计制度...... 49

第二节 会计师事务所的聘任...... 50

第十章 通知和公告 ...... 51

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 52

第一节 合并、分立、增资和减资...... 52

第二节 解散和清算...... 54

第十二章 修改章程 ...... 56

第十三章附则...... 57

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公
司（以下简称“公司”）。

第三条 公司以发起方式设立，并依法由原有限责任公司整体变更为股份有
限公司。

第四条 公司注册名称：天津华翼蓝天科技股份有限公司。

第五条 公司住所：华苑产业区（环外）海泰发展三道16号，邮政编码：300384。
第六条 公司注册资本为人民币 4281.8888 万元。

第七条 股份有限公司营业期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


第十条 本公司章程自生效之日起．即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监、总经理助理。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以市场为主导，依托技术创新，坚持互惠共赢。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：软件的技术开发、咨询、服务、
转让、培训；计算机及外围设备批发兼零售；航空器训练设备制造、租赁及技术培训；货物和技术进出口业务；自有房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营。国家有专项专营规定的按规定执行。）

第三章 股份

第一节 公司股份

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。


第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则……
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