公告日期：2023-08-21

证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 主办券商：天风证券



天津华翼蓝天科技股份有限公司



2023 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日



2.会议召开地点：公司 302 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：GU ZENGWEI

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会召开，符合《中华人民共和国公司法》及《天津华翼蓝天科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

份总数 28,606,766 股，占公司有表决权股份总数的 75.42%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

古晨、李美玲参加会议

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<天津华翼蓝天科技股份有限公司股票定向发

行说明书>的议案》



1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-023）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 28,606,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。



3.回避表决情况



（二） 审议通过《关于日照华聚高新股权投资基金有限公司以债转股

方式认购公司发行股票的议案》



1.议案内容：



日 照 华 聚 高 新 股 权 投 资 基 金 有 限 公 司 拟 以 合 计 金 额 为

21,999,996.00 元的债权认购公司发行的股份，认购股票总数为4,888,888 股，认购价格为 4.5 元/股。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 28,606,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于追认公司向日照华聚高新股权投资基金有限公

司借入款项的议案》



1.议案内容：



具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认公司借入款项公告》（公告编号：2023-027）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 28,606,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于天津华翼蓝天科技股份有限公司关于公司在册

股东就本次定向发行股票无优先认购安排的议案》



1.议案内容：



《公司章程》第十五条规定：“公司股票发行以现金认购的，由股东大会决议确定是否授予公司股票发行前的在册股东优先认购权。”

本次定向发行对象已确定，且本次发行系发行对象以其持有的对公司债权资产进行认购，属于非现金认购，故针对本次定向发行，公司在册股东不享有优先认购权。



综上，根据现行有效的《公司章程》，公司在册股东不享有优先认购权，公司本次发行对现有在册股东无优先认购安排。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 28,606,766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00……
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