公告日期：2023-08-02

证券代码：835512 证券简称: 华翼蓝天 主办券商：天风证券
天津华翼蓝天科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： (一)修订条款对照

修订前 修订后

第一章第六条 第一章第六条

公司注册资本为人民币 3793 万元。 公司注册资本为人民币 4281.8888
万元。

第三章第一节第十八条 第三章第一节第十八条

公司股份总数为 3793 万股普通股， 公司股份总数为 4281.8888 万股普
全部为普通股。 通股，全部为普通股。

第四章第二节第四十七条 第四章第二节第四十七条

股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法行
行使下列职权： 使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资计
计划： 划：

（二）选举和更换董事，决定有关 （二）选举和更换董事，决定有关董
董事的报酬事项： 事的报酬事项：

（三）选举和更换非由职工代表担 （三）选举和更换非由职工代表担任
任的监事，决定有关监事的报酬事 的监事，决定有关监事的报酬事项：
项： （四）审议批准董事会的报告：

（四）审议批准董事会的报告： （五）审议批准监事会报告：

（五）审议批准监事会报告： （六）审议批准公司的年度财务预算
（六）审议批准公司的年度财务预 方案、决算方案；

算方案、决算方案； （七）审议批准公司的利润分配方案
（七）审议批准公司的利润分配方 和弥补亏损方案；（八）对公司增加案和弥补亏损方案；（八）对公司增 或者减少注册资本作出决议：

加或者减少注册资本作出决议： （九）对发行公司证券作出决议；

（九）对发行公司证券作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、清（十）对公司合并、分立、解散、 算或者变更公司形式作出决议；
清算或者变更公司形式作出决议； （十一）修改本章程：

（十一）修改本章程： （十二）对公司聘用、解聘会计师事
（十二）对公司聘用、解聘会计师 务所做出决议；

事务所做出决议； （十三）审议批准本章程第四十八条
（十三）审议批准本章程第四十八 规定的担保事项；

条规定的担保事项； （十四）审议公司在一年内购买、出
（十四）审议公司在一年内购买、 售重大资产超过公司最近一期经审
出售重大资产超过公司最近一期经 计总资产 30%的事项；

审计总资产 30%的事项； (十五）审议批准变更募集资金用途
(十五）审议批准变更募集资金用途 事项；

事项； （十六）审议股权激励计划；

（十六）审议股权激励计划； （十七）审议法律、行政法规、部门
（十七）审议法律、行政法规、部 规章或本章程规定应当由股东大会门规章或本章程规定应当由股东大 决定的其他事项。

会决定的其他事项。 （十八）审议批准公司对外融资（包
括银行借款、融资租赁、向其他机构
或个人借款等）单笔金额占公司最
近一期经审议净资产绝对值的 50%
以上的事项。

第五章、第二节、第一百一……
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