公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-019

证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 主办券商：天风证券
天津华翼蓝天科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：GU ZENGWEI
6.会议列席人员：张宏智、谷慧琴、张广文、程鹏
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-019

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》及公司章程的有关规定，选举 GU ZENGWEI 先生
为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》及公司章程的有关规定， 聘任 GU ZENGWEI 先
生为公司总经理，聘任 GU ZENGWEI 先生为公司董事会秘书,聘任古晨女士为公司副总经理，聘任李美玲女士为公司财务负责人。

公司高级管理人员任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


公告编号：2023-019

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《天津华翼蓝天科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决
议》。

天津华翼蓝天科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 11 日

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