公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-040

证券代码：835509 证券简称：林恒制药 主办券商：大同证券
海南林恒制药股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 林尤仁 先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数52,221,223 股，占公司有表决权股份总数的 99.9981%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
其他高级管理人员列席。


公告编号：2020-040

二、议案审议情况
（一）审议通过《海南林恒制药股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案的议案》
1、议案内容

详细内容请见 2020 年 11 月９日 公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台公告的《海南林恒制药股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-036）。
2、议案表决结果：

同意股数 52,221,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
《海南林恒制药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

海南林恒制药股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 24 日

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