公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-020

证券代码：835500 证券简称：百丞税务 主办券商：东北证券
山东百丞税务服务股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：推举段琳女士主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司监事会主席》议案
1.议案内容：
选举段琳为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起 生效，至第三届监事会任期届满日止。段琳不属于失信联合惩戒对象，任职资

公告编号：2021-020

格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东百丞税务服务有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东百丞税务服务股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 6 日

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