公告日期：2021-09-06

公告编号：2021-019



证券代码：835500 证券简称：百丞税务 主办券商：东北证券

山东百丞税务服务股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 24 日以书面方式发出



5.会议主持人：推举朱自永先生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司董事会董事长》议案

1.议案内容：

选举朱自永为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起生效，至本届董事会任期届满日止。朱自永不属于失信联合惩戒对象，任



公告编号：2021-019



职资格符合相关法律法规的规定。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《续聘董华为公司总经理》议案

1.议案内容：

续聘董华为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至本 届董事会任期届满日止。董华不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法 律法规的规定。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《续聘李梅为公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘李梅为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至 本届董事会任期届满日止。李梅不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关 法律法规的规定。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2021-019



（四）审议通过《续聘景波为公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘景波为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至 本届董事会任期届满日止。景波不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关 法律法规的规定。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《续聘宋巍为公司副总经理》议案

1.议案内容：

续聘宋巍为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，至 本届董事会任期届满日止。宋巍不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关 法律法规的规定。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《聘任李梅为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任李梅为公司财务负责人（财务总监），任期三年，自本次董事会审议通过 之日起生效，至本届董事会任期届满日止。李梅不属于失信联合惩戒对象，任 职资格符合相关法律法规的规定。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：




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