公告日期：2021-08-18

证券代码：835500 证券简称：百丞税务 主办券商：东北证券
山东百丞税务服务股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司 章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 3 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835500 百丞税务 2021 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东百丞税务服务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于推选朱自永为公司第三届董事会董事》议案

公司第二届董事会于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名朱自永先生为公司第三届董 事会董事候选人。朱自永先生为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司 董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会 董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（二）审议《关于推选董华为公司第三届董事会董事》议案

公司第二届董事会于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名董华先生为公司第三届董事 会董事候选人。董华先生为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任 期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（三）审议《关于推选李梅为公司第三届董事会董事》议案

公司第二届董事会于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名李梅女士为公司第三届董事 会董事候选人。李梅女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任 期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（四）审议《关于推选景波为公司第三届董事会董事》议案

公司第二届董事会于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名景波先生为公司第三届董事 会董事候选人。景波先生为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任 期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（五）审议《关于推选宋巍为公司第三届董事会董事》议案

公司第二届董事会于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等有关条款规定，董事会提名宋巍女士为公司第三届董事 会董事候选人。宋巍女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任 期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（六）审议《关于推选段琳为公司第三届监事会监事》议案

公司第二届监事会于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等有关条款规定，监事会提名段琳女士为公司第三届监事 会股东代表监事候选人。段琳女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任 公司董事、监事、高级管……
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