公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-012



证券代码：835500 证券简称：百丞税务 主办券商：东北证券

山东百丞税务服务股份有限公司



第二届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 7 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席段琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章 程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选段琳为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：



公司第二届监事会于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公

司法》、《公司章程》等有关条款规定，监事会提名段琳女士为公司第三届监事



公告编号：2021-012



会股东代表监事候选人。段琳女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任 公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届监 事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于推选田峥峥为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：



公司第二届监事会于 2021 年 6 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》等有关条款规定，监事会提名田峥峥女士为公司第三届监事 会股东代表监事候选人。田峥峥女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担 任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届 监事会监事任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职 务。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，并 发表审核意见如下：



（1）董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程



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和公司内部管理制度的各项规定。



（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规 定，未发现公司《2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司及时公平的披露《2021 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整 地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

20,414,425.20 元，母公司未分配利润为 14,774,412.25 元。公司拟以权益分 派实施时股权登记日的总……
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