公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-039

证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：东方证券
天津铸金科技开发股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱铸
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数38,280,200 股，占公司有表决权股份总数的 45.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 2 人，董事贾成厂、谢威、杨利成、马文蒸因个
人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-039

3.公司董事会秘书列席会议；

公司现任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名庄汉夫为公司第三届董事会董事候选人>的议案》1.议案内容：

因公司经营需要，董事会拟提名增补庄汉夫为公司第三届董事会董事候选 人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止,自 2024 年第二次临时股东大会 决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,280,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司提名增补 1 名董事的事项，《公司章程》拟进行相应修订，待股
东大会通过后进行工商备案登记。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,280,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-039

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

庄 汉 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次 审议通过

夫 月 30 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《天津铸金科技开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
天津铸金科技开发股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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