公告日期：2024-04-29

证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：东方证券
天津铸金科技开发股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2024年4月28日由公司第三届董事会第十三次会议审议并通过。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835492 铸金股份 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

董事会秘书：陈瑞丰。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津昭元律师事务所律师事务所王旭明、李逸凡律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《2023 年度董事会报告》，汇报 2023 年董事会履职情况。
（二）审议《关于<公司 2023 年年度监事会工作报告>的议案》

本着对公众股东和公司负责的原则,报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、信息披露、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东权益。

（三）审议《关于<公司 2023 年年度审计报告>的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2023 年度审计报告》。
（四）审议《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相
关要求，编制公司 2023 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2024 年 4
月 29 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-013)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014）。
（五）审议《关于<公司 2023 年年度财务决算报告>的议案》

公司编制了 2023 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，审计报告认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地
反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量。
（六）审议《关于<公司 2024 年年度财务预算报告>的议案》

董事会编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。在公司中长期发展战略框架内，综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求编制了公司 2024 年预算报告。
（七）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》


审议 2023 年度利润分配预案，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，暂不进行 2023 年度利润分配，累积未分配利润待以后年度分配。
（八）审议《关于<公司续聘 2024 年审计机构……
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