公告日期：2024-04-29

证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：东方证券
天津铸金科技开发股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面和通讯方式发
出
5. 会议主持人：钱铸
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事贾成厂、谢威、杨利成、马文蒸因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：


根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理根据 2023 年度经营管理情况对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会制作了《2023 年度董事会报告》，汇报 2023 年董事会履职情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：


根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相
关要求，编制公司 2023 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2024 年 4
月 29 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-013)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2023-014）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，审计报告认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地
反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

董事会编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。在公司中长期发展战略框架内，综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求编制了公司 2024 年预算报告。


2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案……
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