公告日期：2024-03-14

天津铸金科技开发股份有限公司



股票定向发行说明书（修订稿）



住所：天津市北辰区天津高端装备制造产业园



兴河路 6 号



主办券商



东方证券



（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）



2024 年 3 月 14 日





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。



中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、 基本信息......5

二、 发行计划......13

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......25

四、 本次定向发行对申请人的影响......25

五、 其他重要事项（如有）......28

六、 本次发行相关协议的内容摘要......28

七、 中介机构信息......39

八、 有关声明......41

九、 备查文件......46



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



铸金股份、公司、本公司 指 天津铸金科技开发股份有限公司



铸金科技 指 铸金科技(天津)有限公司



董事会 指 天津铸金科技开发股份有限公司董事会



监事会 指 天津铸金科技开发股份有限公司监事会



股东大会 指 天津铸金科技开发股份有限公司股东大会



公司章程 指 天津铸金科技开发股份有限公司公司章程



东方证券、主办券商 指 东方证券股份有限公司



信石信兴 指 发行对象，深圳信石信兴产业并购股权投

资基金合伙企业（有限合伙）



华菱津杉 指 发行对象，华菱津杉（天津）产业投资基

金合伙企业（有限合伙）



开源迈宝 指 发行对象，西安开源迈宝股权投资基金合

伙企业（有限合伙）



开源新合 指 发行对象，西安开源新合股权投资基金合

伙企业(有限合伙)



发行对象与铸金股份签署的关于天津铸金

《股票发行认购协议》 指 科技开发股份有限公司之定向发行股票认

购协议、发行对象与铸金股份实际控制人

签署……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。