公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-033

证券代码：835492 证券简称：铸金股份 主办券商：东方证券
天津铸金科技开发股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱铸
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数38,280,200 股，占公司有表决权股份总数的 45.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事贾成厂、谢威、杨利成因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-033

3.公司董事会秘书列席会议；

公司现任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<变更会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展的需要，经综合评估，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构。董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体审计要求与立信会计师事务所（特殊普通合伙） 协商确定相关审计费用，并签订业务约定书及其他相关业务合作协议。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,280,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《天津铸金科技开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
天津铸金科技开发股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

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