公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-023

证券代码：835489 证券简称：软素科技 主办券商：中银证券

上海软素科技股份有限公司董事会秘书任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2019年3月19日审议并通过：



任命李申嘉为公司董事会秘书，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日，起至公司第二届董事会届满之日为止。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由李申嘉主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二）被任免董监高人员情况



被任命董事会秘书李申嘉持有公司股份2,882,000股，占公司股本的51.88%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司董事会秘书周俊因个人原因辞职，故重新选举公司董事

（四）新任董监高人员履历

李申嘉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977年8月出生，本科学历。1998年7月至2001年1月，就职于杭州默沙东制药有限公司，担任IT专员；2001年2月至2005年1月，就职于赛诺菲医药有限公司，历任医药销售代表、ETMS主任、ETMS



公告编号：2019-023

经理；2005年2月至2011年4月，就职于先灵葆雅制药有限公司，担任SFE经理，后先灵葆雅制药有限公司被杭州默沙东制药有限公司兼并，担任杭州默沙东制药有限公司高级SFE经理；2011年4月至2013年5月，就职于上海强生制药有限公司，担任高级SFE经理。2012年2月至2012年10月，担任软素有限监事。2013年5月至今，就职于软素有限，历任软素有限监事、董事，现任软素股份董事长、总经理，兼任新素信息执行董事。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：

此次选举未对公司生产经营产生任何不利影响

三、备查文件

《上海软素科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



上海软素科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日


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