公告日期：2022-06-28

证券代码：835488 证券简称：ST 唯优 主办券商：华融证券

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事会召集，董事长主持。股东大会于会议召开 20
日前通知各位股东，会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（四）会议召开方式


本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议在公司会议室召开，采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 7 月 18 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835488 ST 唯优 2022 年 7 月 12

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请北京市华泰律师事务所张凯普律师进行见证。
（七） 会议地点

北京市朝阳区半截塔路 55 号七棵树创意园 B2-1 唯优传媒会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年度报告及摘要议案》


详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（2021 年年度报告》（公告编号：2022-022）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。
（二）审议《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》
（三）审议《关于 2021 年监事会工作报告的议案》

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2022 年财务预算报告的议案》

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营情况及发展需要，2021 年不予分配利润。
（七）审议《监事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《监事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》（2022-028）。
（八）审议《2021 年募集资金存放及实际使用情况的专项说明》


详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《2021 年募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号:2022-026）。
（九）审议《董事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》

详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《董事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号:2022-027）。
（十）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为十；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

股东……
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