公告日期：2022-06-28

证券代码：835488 证券简称：ST 唯优 主办券商：华融证券

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区半截塔路 55 号七棵树创意园 B2-1 唯优传媒会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 21 日，书面通
知。
5.会议主持人：董事长侯保军
6.会议列席人员：张建强、侯胜辉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人，董事李相振因
故未出席会议，也未委托其他董事代为表决，故按弃权票处理。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021年年度报告》（公告编号：2022-022）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李相振因故弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2021 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李相振因故弃权。
3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2021 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李相振因故弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李相振因故弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李相振因故弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2021 年募集资金存放及实际使用情况的专项说明》议案
1.议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统披露平台上披露的《2021年募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号:2022-026）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李相振因故弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况以及发展需要，2021 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李相振因故弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告的专项说明》议案
1.议案内……
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