公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-014

证券代码：835488 证券简称：ST 唯优 主办券商：华融证券

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日 10:00。

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长侯保军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-014

总数 27,578,800 股，占公司有表决权股份总数的 77.796%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理刘扶阳、副总经理杜松海、财务负责人朱先梅列席 会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-011）

2.议案表决结果：

同意股数 77.796%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。


公告编号：2022-014

三、 备查文件目录
《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日

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