公告日期：2022-03-14

公告编号：2022-009

证券代码：835488 证券简称：ST 唯优 主办券商：华融证券

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区半截塔路 55 号七棵树创意园 B2-1 唯优传媒会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 2 日

5.会议主持人：董事长侯保军
6.会议列席人员：张建强
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-009

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事安力冉因故缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》
1.议案内容：

关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年审计机构的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事安力冉因故缺席，未委托其他董事代为表决，故按弃权票统计。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召集 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

因续聘会计师事务所尚需股东大会审议，故董事会召集 2022 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事安力冉因故缺席，未委托其他董事代为表决，故按弃权票统计。


公告编号：2022-009

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。