公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-046

证券代码：835483 证券简称：中大股份 主办券商：国投证券

中大建设股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年8 月 27 日审议并通过：

聘任彭国禄先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份221,954,000股，占公司股本的62.53%，不是失信联合惩戒对象。
聘任彭金禄先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 48,340,000 股，占公司股本的 13.62%，不是失信联合惩戒对象。
聘任彭海生先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份18,936,000股，占公司股本的5.34%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨俊平先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 127,500 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。
聘任祝姗姗女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄云女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

公司第四届监事会第一次会议选举李淑英女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自2024年8月27日起生效。上述选举人员持有公司股份300,000股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-046

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司生产、经营造成不良影响。三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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