公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-043

证券代码：835483 证券简称：中大股份 主办券商：国投证券
中大建设股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事彭国禄先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会的议事规则》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数319,399,952 股，占公司有表决权股份总数的 89.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-043

总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的
《中大建设股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 319,399,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的
《中大建设股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 319,399,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

彭国禄 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过


公告编号：2024-043

23 日 时股东大会

彭金禄 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会

祝姗姗 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会

黄云 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次临 审议通过
23 日 时股东大会

龚小剑 董事 任职 2024 年 8 月 ……
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