公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-031

证券代码：835483 证券简称：中大股份 主办券商：国投证券
中大建设股份有限公司

关于追认对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展需要，投资设立全资子公司：中饶建设（广州）有限公司。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次新设控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 7 日表决通过了《关于补充
审议对外投资设立全资子公司的议案》。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动


公告编号：2024-031

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：中饶建设（广州）有限公司

注册地址：广东省广州市海珠区荷风街 14 号 1401 房自编 C 区

主营业务：金属门窗工程施工;土石方工程施工;普通机械设备安装服务;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;对外承包工程。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

中大建设股份

现金 10,000,000 100% 0
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次以现金认缴方式出资设立全资子公司，视公司现金流情况、业务发展需求进行逐步认缴。
三、对外投资协议的主要内容

本次为公司 100%控股，无需签署协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并

公告编号：2024-031

提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资事项仍然可能会受到市场需求、市场竞争、内部经营管理及合资方等多方面因素的影响，存在一定经营风险。针对上述经营风险，公司将密切关注控股子公司的经营管理状况，积极完善制度，严格控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
五、备查文件目录

《第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司
董事会
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