公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-033

证券代码：835483 证券简称：中大股份 主办券商：国投证券
中大建设股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 28 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席李淑英女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。经公司股东推荐，现提名邱鹏飞、邹向向为公司第四届监事会监事候选人，任期 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。与一名职工监事组成第四届监事会，任

公告编号：2024-033

期 3 年，自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运行，第三届监事会的监事在第四届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生后自动卸任。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 8 日

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