公告日期：2024-05-21

证券代码：835483 证券简称：中大股份 主办券商：国投证券
中大建设股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：江西省南昌市高新开发区紫阳大道紫阳明珠 C 栋
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭国禄先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会的议事规则》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数321,429,100 股，占公司有表决权股份总数的 90.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据2023年董事会工作情况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，编制了《2023年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 321,429,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 321,429,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

依据 2023 年独立董事工作情况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，编制了《2023 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 321,429,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2023 年度经营状况及《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 321,429,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的战略发展计划和经营方针，依据《公司法》《中大建设股份有限公司章程》的要求，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 321,429,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司业务稳定发展及满足业务增长对流动资金的需求，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配现金红利、不送红股，且不以资本公积金转增股本。2.议案表决结果：

普通股同意股数……
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