公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-026

证券代码：835483 证券简称：中大股份 主办券商：安信证券
中大建设股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李淑英女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等有关要求，公司监事会对《公司2023 年半年度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：


公告编号：2023-026

（1）公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2023年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有 限责任公司的各项规定，未发现公司2023年半年度报告所包括的信息存在不符 合实际的情况，公司2023年半年度报告真实地反应出公司2023年半年度的经营 成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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