公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-010



证券代码：835482 证券简称：施可达 主办券商：海通证券



广德施可达岩棉股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月17日，电话方式。



2、会议召开时间：2017年8月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事



6、会议主持人：董事长李烨



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广德施可达岩棉股份有限公司公司章程》的规定，合法合规。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共5人。



公告编号：2017-010



二、议案审议情况



（一）审议通过《2017年半年度报告》议案



1、议案内容



根据《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》以及公司《董事会议事规则》等规定，公司董事、高管人员在全面了解和审核公司2017年半年度报告后，就此发表如下意见：



公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2017年半年



度报告能充分反映公司本报告期期的财务状况和经营成果。



我们保证公司2017半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，



不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及回避表决情况



4、提交股东大会表决情况：



该议案不需提请股东大会审议。



三、 备查文件目录



《广德施可达岩棉股份有限公司第一届董事会第五会议决议》特此公告。



公告编号：2017-010



广德施可达岩棉股份有限公司



董事会



2017年8月30日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。