公告日期：2016-04-07

公告编号：2016-001

证券代码：835482 证券简称：施可达 主办券商：海通证券

广德施可达岩棉股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年3月25日，电话通知。

2、会议召开时间：2016年4月6日

3、会议召开地点：安徽省宣城市广德县新杭镇新杭开发区广安路公司三楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席王建康

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2016-001

（一）审议通过《2015年度监事会工作报告》议案

1.议案内容

2015 年，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职

责，依照《广德施可达岩棉股份有限公司监事会议事规则》严格履行监督职责，对 2015 年公司管理层的工作给予肯定，对 2016 年监事会工作做出安排。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。-

本议案需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的

专项说明〉》议案

议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案需提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《<2015 年度报告>及摘要》议案

1.议案内容

《公司 2015 年度报告》(公告编号：2016-004 )及其摘要（公

告编号：2016-005）将于 4月 7 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台 www.neeq.com.cn 予以公开披露。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案需提交股东大会进行审议。

公告编号：2016-001

（四）审议通过《2015年度利润分配预案》议案

1.议案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广德施可达岩棉股份有限公司 2015 年度实现净利润355,851.61 元，加上年初未分配净利润 -2,614,327.00元，加上其他未分配利润2,258,149.95元，截至 2015年 12月 31 日公司可供股东分配的利润-325.44 元。

为了保障公司业务经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经公司研究决定：本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案需提交股东大会进行审议。

三、 备查文件目录

《广德施可达岩棉股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》广德施可达岩棉股份有限公司

监事会

2016年4月7日


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