公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-032
证券代码：835480 证券简称：北汽海华 主办券商：首创证券
山东北汽海华汽车部件股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

山东北汽海华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在德国设立全资子公司HaihuaHoldingGmbH（中文名称：海华控股有限公司，以下简称“海华控股”），注册地址Hfferweg46,33100Paderborn，Germany（德国帕德博恩市），注册资本25,000.00欧元，出资方式：货币。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组

根据山东和信会计事务所（特殊普通合伙）出具的“和信审字（2018）第000273号”标准无保留意见审计报告，截至2017年12月31日，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为446,156,073.09元，净资产金额为85,660,242.47元。公司本次对外投资金额为25,000.00欧元，折合人民币197,750.00元（根据中国外汇交易中心9月5日发布的人民币汇率中间价，1欧元=7.91元人民币计算），占2018年末资产总额的0.04%，占2018年末净资产额的0.23%，本次投资设立子公司事项未构成重大资产重组的任一比例标准，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况


公告编号：2018-032
公司于2018年9月5日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司在德国设立全资子公司》议案，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司章程》及公司《对外投资融资管理制度》的相关规定，本次投资在董事会审批权限内，本次对外投资不构成关联交易，无须提交股东大会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

1、本次对外投资需要经过我国商务部、发展与改革委员会审批；

2、标的公司设立需要在公司所在国所在地法院进行商业登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：HaihuaHoldingGmbH
注册地：Hfferweg46,33100Paderborn，Germany
经营范围：公司的宗旨是资本、投资和子公司股份的管理；获授权参与收购同类或类似公司，承担相应个人及代理责任，在公司内设立分公司，并经营任何可能需要公司活动的业务；公司还可以相应开展业务，为公司的业务需求提供服务。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
山东北汽海华汽 25,000.00欧元 现金 25,000.00欧 100%
车部件股份有限 元

公司
三、对外投资协议的主要内容


公告编号：2018-032
本次对外投资系设立全资子公司，未签署投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

海华控股为特殊目的公司，公司设立海华控股的目的是为了通过该公司收购德国IFAHoldingGmbH公司持有的IFACompositeGmbH公司75%股权。公司将于股权交割前将与IFAHoldingGmbH签订的《股权收购协议》和《股东协议》中规定的权利和义务全部转让给海华控股，由海华控股作为IFC公司的中方股东，持有其75%股权。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与……
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