公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-028

证券代码：835480 证券简称：北汽海华 主办券商：首创证券

山东北汽海华汽车部件股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月5日以电话通讯方式通知

5.会议主持人：董事长杜斌

6.会议列席人员：监事毛建红、贾维强、李超

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：



公司2018年第二次临时股东大会已经通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》，选举了公司董事会成员，公司第二届董事会已经成立。推荐杜斌先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018年9月5日起至2021



公告编号：2018-028

杜斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：



公司董事长提名李安邦先生继续担任公司总经理，任期三年，自2018年9月5日起至2021年9月4日止。



李安邦先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：



公司总经理提名蒋昭成先生、蔡连营先生、梁鑫先生任公司副总经理，任期三年，自2018年9月5日起至2021年9月4日止。



蒋昭成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-028

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：



公司总经理提名蒋昭成先生继续担任公司财务负责人，任期三年，自2018年9月5日起至2021年9月4日止。



蒋昭成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



聘任白芹女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自2018年9月5日起至2021年9月4日止。



白芹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司在德国设立全资子公司》议案

1.议案内容：



公司于2018年5月8日与德国IFAHoldingGmbH公司（以下简称“IFA公司”）签订《股权收购协议》和《股东协议》，拟收购IFA公司持有德国

IFACompositeGmbH（以下简称“IFC公司”）75%股权（该等事项已经过公司第一届董事会……
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