公告日期：2018-08-21

证券代码：835480 证券简称：北汽海华 主办券商：首创证券
山东北汽海华汽车部件股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2018年3月29日山东北汽海华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于山东北汽海华汽车部件股份有限公司2018年预计日常性关联交易的议案》，议案中预计向关联方北京福田商业保理有限公司贷款15,350,000.00元,2018年上半年实际贷款发生额16,211,875.00元,超出预计861,875.00元。另外，2018年上半年公司与关联方北京福田康明斯发动机有限公司、北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司、北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂、北京汽车集团有限公司越野车分公司发生了销售金额为28,012,793.42元的关联交易;公司与关联方淄博颜山专用汽车有限公司发生了购买商品金额145,316.20元的关联交易。

此外，公司还根据预计销售量增加了2018年预计日常性关联交易。
（二）表决和审议情况

2018年8月21日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认2018年上半年关联交易及增加2018年预计日常性关联交易的议案》。会议应到董事7人,实到董事7人。表决结果:3票同意，0票弃权，0票反对，4名关联董事回避。董事会将《关于补充确认2018年上半年关联交易及增加2018年预计日常性关联交易的议案》提交2018年第二次临时股东大会审议，该议案经2018年第二次临时股东大会审议后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：北京福田商业保理有限公司

住所：北京市怀柔区红螺东路21号56幢1层

注册地址：北京市怀柔区红螺东路21号56幢1层

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：巩月琼

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：100,000,000.00

主营业务：为企业提供贸易融资；应收账款管理；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；信用风险担保服务。

2.法人及其他经济组织

名称：北京福田康明斯发动机有限公司

住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1号

注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15-1号

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：王美臣

实际控制人：/

注册资本：2,288,000,000.00

主营业务：柴油发动机及其零部件生产、销售。

3.法人及其他经济组织

名称：北汽福田汽车股份有限公司北京配件销售分公司

住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北

注册地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北

企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）


法定代表人：宋术山

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：/

主营业务：销售汽车配件、农用车配件、摩托车配件、拖拉机配件、机械设备配件、润滑油。

4.法人及其他经济组织

名称：北汽福田汽车股份有限公司北京多功能汽车厂

住所：北京市密云区云西地区（密云经济开发区四期）

注册地址：北京市密云区云西地区（密云经济开发区四期）

企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）

法定代表人：李斌

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：/

主营业务：制造汽车（不含小轿车）、销售汽车。

5.法人及其他经济组织

名称：北京汽车集团有限公司越野车分公司

住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号

注册地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地同心路1号

企业类型：有限责任公司分公司（国有独资）

法定代表人：王璋

实际控制人：北京国有资本经营管理中心

注册资本：/

主营业务：销售汽车、汽车配件。

6.法人及其他经济组织

名称：淄博颜山专用汽车有限公司

住所：博山区东过境路（白塔镇因阜村）

注册地址：博山区东过境路（白塔镇因阜村）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李安邦


实际控制人：李安邦

注册资本：22,000,000.00……
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