公告日期：2018-03-14

公告编号：2018-002



证券代码：835480 证券简称：北汽海华 主办券商：首创证券



山东北汽海华汽车部件股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年3月29日上午10时00分



结束时间：2018年3月29日上午12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-002



本次股东大会的股权登记日为2018年3月23日，股权登记日下



午收市时，在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：山东北汽海华汽车部件股份有限公司（山东省淄博市博山区白塔镇饮马社区）。



二、会议审议事项



1、《关于山东北汽海华汽车部件股份有限公司2018年预计日常



性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的，代理人还需要持有本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。



(二)登记时间: 2018年3月29日上午9时00分-10时00分



公告编号：2018-002



(三)登记地点:



山东省淄博市博山区白塔镇饮马社区山东北汽海华汽车部件股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：白芹



联系电话：0533—4689800



传真号码：0533—4685999



联系地址：山东省淄博市博山区白塔镇饮马社区



(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十日提交



五、备查文件目录



山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届董事会第十四次会议



决议。



山东北汽海华汽车部件股份有限公司



董事会



2018年3月14日




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