公告日期：2017-02-24

证券代码：835480 证券简称：北汽海华 主办券商：首创证券



山东北汽海华汽车部件股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、



会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月24日



2.会议召开地点：山东北汽海华汽车部件股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杜斌



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第一届董事会第九次会议决定于2017年2月10日召开公司



2017 年第一次临时股东大会。后因公司工作安排等原因，经董事会



慎重决定，将原定于2017年2月10日召开的2017年第一次临时股



东大会延期至2017年2月24日。本次股东大会的召集、召开符合有



关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序及表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



1/4



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份54,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、



议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》



1.议案内容



议案内容参见公司于 2017 年１月12日披露于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台的《关于确认关联交易补发公告的声明公告》（公告编号：2017-002）及《关联交易公告》（公告编号：2017-003）。



2.议案表决结果：



同意股数21,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东淄博万山机械设备有限公司、淄博颜山专用汽车有限公司回避表决。



(二)审议通过《关于向北京福田商业保理有限公司保理借款的议案》



1.议案内容



议案内容参见公司于2017年１月12日披露于全国中小企业股份



转让系统信息披露平台的《关于确认关联交易补发公告的声明公告》（公告编号：2017-004）及《关联交易公告》（公告编号：2017-005）。



2.议案表决结果：



2/4



同意股数37,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司回避表决。



(三)审议通过《关于山东北汽海华汽车部件股份有限公司 2017年预计日常性关联交易的议案》



1.议案内容



议案内容参见公司于 2017年１月 23日披露于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台的《关于2017年第一次临时股东大会增加



临时提案的公告》（公告编号：2017-007）及《关于预计2017年日常



性关联交易的公告》（公告编号：2017-008）。



2.议案表决结果：



同意股数 4,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司、淄博万山机械有限公司、淄博颜山专用汽车有限公司回避表决。



三、备查文件目录



（一）山东北汽海华汽车部件股份有限公司2017年第一次临时股东



大会会议决议



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山东北汽海华汽车部件股份有限公司



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