公告日期：2018-08-14

一、基本情况

北京金三科技股份有限公司于2 018年4月16日召开了第一届董

事会第十七次会议，并于2 01 8年5月7日召开了2 01 7年年度股东大

会，会议审议通过了《关于公司在北京市设立全资子公司的议案》。

议案的详细内容见公司于201 8年4月16日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台( http: //www. neeq. com. cn)发布的《第一届

董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2018-010）及公司于201 8

年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

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