公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-002



证券代码：835467 证券简称：埃森诺 主办券商：申万宏源



沈阳埃森诺信息技术股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一



次临时股东大会于2018年1月5日审议并通过：



免去许宏生董事的职务的议案。



本次会议召开15日前以公告的方式通知全体股东，实际到会股



东4人，持有公司股份9,320,000股，占股份总数的34.26%，会议



由董事长江玉超先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 9,320,000 股，占出席股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



该免职董事许宏生持有公司股份 200,000 股，占公司股本的



0.80%。



公告编号：2018-002



(三)任命/免职原因



由于许宏生先生因涉嫌职务侵占被公安机关立案调查，许宏生先生不适合继续担任公司董事职务，董事会决定免去许宏生先生董事职务。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



许宏生在职期间担任公司的董事，免去其公司董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。



三、备查文件



《沈阳埃森诺信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大



会决议》。



沈阳埃森诺信息技术股份有限公司



董事会



2018年1月8日




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