公告日期：2018-01-08

公告编号：2018-001



证券代码：835467 证券简称：埃森诺 主办券商：申万宏源



沈阳埃森诺信息技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长江玉超先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份9,320,000股，占公司股份总数的34.26%。



二、议案审议情况



审议通过《关于免去许宏生董事职务的议案》；



公告编号：2018-001



1.议案内容



议案内容详见2017年12月19日在全国股份转让系统指定披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-049），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 9,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



《沈阳埃森诺信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决



议》。



沈阳埃森诺信息技术股份有限公司



董事会



2018年1月8日




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