公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-033



证券代码：835467 证券简称：埃森诺 主办券商：申万宏源



沈阳埃森诺信息技术股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月14日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长江玉超先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份9,560,000股，占公司股份总数的35.15%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-033



审议通过《关于终止沈阳埃森诺信息技术股份有限公司2017年



第一次股票发行方案的议案》；



1.议案内容



公司已于2017年7月28日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知



公告（2017-032），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东江玉超回避表决。



三、备查文件目录



《沈阳埃森诺信息技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会决



议》。



沈阳埃森诺信息技术股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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