公告日期：2017-07-28

公告编号：2017-030



证券代码：835467 证券简称：埃森诺 主办券商:申万宏源



沈阳埃森诺信息技术股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



沈阳埃森诺信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年7月26日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事4人（董事刘志涛未出席本次会议，委托许宏生董事代为表决； 董事曾明、崔振虎未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决）。会议由江玉超董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于终止沈阳埃森诺信息技术股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；



公司于2017年3月17日召开第一届董事会第十二次会议审议通



过《关于<沈阳埃森诺信息技术股份有限公司2017年第一次股票发行



方案>的议案》，经2017年4月6日召开的第三次临时股东大会审议



通过该议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。



根据公司长期发展战略的考虑，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。



公告编号：2017-030



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事



江玉超回避表决。



（二）审议通过《关于提议召开沈阳埃森诺信息技术股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



沈阳埃森诺信息技术股份有限公司



董事会



2017年7月28日




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