公告日期：2017-04-10

证券代码：835467 证券简称：埃森诺 主办券商：申万宏源



沈阳埃森诺信息技术股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月6日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长江玉超先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份10,760,000股，占公司股份总数的39.56%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<沈阳埃森诺信息技术股份有限公司2017年



第一次股票发行方案>的议案》；



1.议案内容



公司已于2017年3月21日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告，公告编号为2017-008，本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数 1,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东江玉超、崔振虎回避表决，回避股数9,720,000股。



(二)审议通过《关于<股份认购协议>的议案》；



1.议案内容



公司已于2017年3月21日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告，公告编号为2017-008，本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数 1,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东江玉超、崔振虎回避表决，回避股数9,720,000股。



(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；



1.议案内容



公司已于2017年3月21日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告，公告编号为2017-008，本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数10,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；



1.议案内容



公司已于2017年3月21日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告，公告编号为2017-008，本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数10,760,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《关于制订<沈阳埃森诺信息技术股份有限公司募……
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