公告日期：2017-03-21

沈阳埃森诺信息技术股份有限公司



2017年第一次股票发行方案



住所：沈阳市浑南新区高歌路2号昂立信息园A座415室



主办券商



住所：上海市徐汇区长乐路989 号45层



二〇一七年三月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不



存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性



和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公



司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



一、公司基本信息



二、发行计划



三、非现金资产认购的情况



四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析



五、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析



六、其他需要披露的重大事项



七、中介机构信息



八、有关声明



释义



在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公司、本公司、埃森诺 指 沈阳埃森诺信息技术股份有限公司



股东大会 指 沈阳埃森诺信息技术股份有限公司



股东大会



董事会 指 沈阳埃森诺信息技术股份有限公司



董事会



《公司章程》 指 沈阳埃森诺信息技术股份有限公司



章程



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



指 《全国中小企业股份转让系统业务



《业务规则》



规则（试行）》



主办券商 指 申万宏源证券有限公司



一、公司基本信息



(一) 公司名称: 沈阳埃森诺信息技术股份有限公司



(二) 证券简称: 埃森诺



(三) 证券代码：835467



(四) 注册地址:沈阳市浑南新区高歌路2号昂立信息园A座415



室



(五) 办公地址：沈阳市和平区北三经街38号3门



(六) 联系电话：024-2273 1333



(七) 法定代表人:江玉超



(八) 董事会秘书或信息披露负责人: 张丹



二、发行计划



(一) 发行目的:



公司主营业务面临着较好发展机遇，为了完善公司业务布



局、增强公司竞争实力、提高公司盈利能力，公司决定在充分保



障全体股东利益的前提下，根据《公司法》、《证券法》、《全



国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律、



法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本发行方案。



本次股票发行的目的是为了募集资金补充公司流动资金。



(二) 发行对象：



1、现有股东优先认购安排：



本次股票发行以现金方式认购，根据《全国中小企业股份转



让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，公司现有股东在同



等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股



票数量上限为认购股权登记日其在公司的持股比例与本次发行



股票数量上限的乘积，并以100股为单位取整，小于100股则舍去。



有优先认购权的在册股东，须按照公司发布的《股票发行认



购公告》所指定的缴款日期内将认购资金缴存于公司指定的账户



内，逾期视为自动放弃本次认购。



2、发行对象不确定的股票发行：


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。