公告日期：2017-01-25

公告编号:2017-002

证券代码： 835467 证券简称： 埃森诺 主办券商:申万宏源

沈阳埃森诺信息技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开情况

沈阳埃森诺信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届

董事会第十次会议于 2017 年 1 月 25 日在公司会议室召开。公司现有

董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 4 人（ 董事崔振虎、谢思敏未

出席本次会议， 也未委托其他董事代为表决；董事刘志涛委托江玉超

董事代为表决）。 会议由江玉超董事长主持,监事会成员、董事会秘书

及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《 公司章

程》 的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

(一)审议通过《关于改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

的议案》， 并提请公司股东大会审议；

因原聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 业务繁忙，

无法抽出人员在公司规定的时间完成审计工作， 公司拟改聘天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2016 年度审计机构。

会计师事务所简介：

事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码： 911101085923425568

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-

公告编号:2017-002

5 区域

执行事务合伙人：邱靖之

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，

出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具

有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务

咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出

资时间为 2016 年 06 月 30 日； 企业依法自主选择经营项目，开展经

营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展

经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

合伙期限： 2012 年 03 月 05 日至长期

资质：具有证券、期货相关业务许可证，证书序号： 000161

同意票数为 5 票， 反对票数为 0 票， 弃权票数为 0 票。

(二)审议通过《关于提请召开沈阳埃森诺信息技术股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

沈阳埃森诺信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日
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