公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-015



证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券



惠州市尊宝智能控制股份有限公司



2018年年度权益分派预案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



鉴于目前公司经营和现金流状况良好，在保证公司持续健康发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》规定，同时考虑股东利益及公司发展的需要，公司拟进行权益分派。

一、 权益分派预案情况



根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司审计报告》（勤信审字【2019】第0839号），截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为37,106,092.98元，母公司未分配利润为33,546,867.38元。资本公积为7,062,656.87元（其中股票发行溢价形成的资本公积为3,064,950.00元,其他资本公积为3,997,706.87元）。



公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），共计派发现金红利25,038,000元；根据公司现有股本结构的情况，本次利润分配不实施资本公积金转增股本;实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准；剩余未



公告编号：2019-015



分配利润结转至下一年度。



上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

二、 审议及表决情况



本次权益分派预案经公司2019年5月28日召开的董事会、监事会审议通过，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。

三、 其他



本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。四、 备查文件目录



（一）《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；



（二）《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。



特此公告。



惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2019年5月30日


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