公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-013



证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券

惠州市尊宝智能控制股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月18日以书面通

知形式发出

5.会议主持人：监事会主席黄淑琴女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，实际出席监事3人。





公告编号：2019-013



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年年度权益分派预案》议案。

1.议案内容：



根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司审计报告》（勤信审字【2019】第0839号），截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为37,106,092.98元，母公司未分配利润为33,546,867.38元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以母公司未分配利润向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），共计派发现金红利25,038,000元；根据公司现有股本结构的情况，本次利润分配不实施资本公积金转增股本;实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准；剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号执行）。



具体内容详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：



同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-013



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《惠州市尊宝智能控制股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。



特此公告。



惠州市尊宝智能控制股份有限公司

监事会

2019年5月30日


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